1 Followers
21 Following
audreylimes

audreylimes

The Southwood Group Fraudulent Warning Reviews - 4 Ideeën voor de hervorming van de Wereldbank sanctieregeling

Bron link

 

4 Ideas for Reforming the World Bank Sanctions System

 

In begin oktober 1996 voor een vol publiek bij het Internationaal Monetair Fonds hoofdkwartier in Washington, D.C., toenmalige president van de Wereldbank James Wolfensohn geleverd wat nu wordt aangeduid als "Kanker van corruptie" toespraak. Wat maakte Wolfensohn aanzienlijke praten was zijn afwijzing van de al lang bestaande overtuiging dat corruptie een politieke probleem was — en dus buiten de grenzen van de Wereldbank. Als corruptie geremd economische groei, zoals Wolfensohn en anderen wist dat het deed, kon de Bank positieve stappen om te voorkomen dat het nemen. Het was na deze opmerkingen die de Bank de vroege structuur van een formele sanctiebeleid gemaakt in het balktype bedrijven en individuen van het verrichten van fraude en corruptie in de Bank-gefinancierde projecten.

 

Sindsdien heeft de Wereldbank sancties proces zich ontwikkeld tot een steeds geavanceerdere juridisch lichaam tot een van de belangrijkste onderdelen van de Bank bestuur en corruptie strategie. Vandaag, zijn honderden van particulieren en bedrijven, met inbegrip van grote multinationals, toegestaan onder het programma.

 

De rijping van de Bank sancties proces is gedreven door periodieke beoordelingen en hervormingen, die door de Bank zelf, aan de veranderende normen voor goed bestuur en beheer. Als onderdeel van het einde van "Fase I" van een grotere herziening die begon in het voorjaar van 2007, de Bank is nu hosting een reeks multilaterale bijeenkomsten om te meten openbare reactie op voorgestelde hervormingen. Om te "proberen te nemen de temperatuur van wat goed heeft gewerkt en wat minder goed heeft gewerkt" in de woorden van Frank Fariello, die lood adviseur van het beleid van de operaties in de Wereldbank juridische Vice-voorzitterschap is.

 

Hoewel de naleving Gemeenschap beter inzicht in de Bank voorstellen wacht voordat het zinvolle opmerkingen over de verdiensten van de voorstellen geven kan, zijn hier vier suggesties voor de Wereldbank op mogelijke verbeteringen aan zijn systeem van sancties:

 

1. INVOERING VAN EEN PROGRAMMA VAN DE WERELDBANK KLOKKENLUIDEN

 

Meeste Wereldbank sancties gevallen zijn afkomstig uit de Bank inkoopsysteem. Het is waarschijnlijk zo dat corruptie in overheidsopdrachten meer regelmatig blootgesteld is omdat degenen die biedingen verliezen zijn gemotiveerd om te melden wanneer zij vermoeden een concurrent gewonnen, dat omdat ze smeergeld betaald. Het feit dat gevallen niet ontstaan als vaak uit de Bank andere activiteiten moeten echter niet, beschouwd als een teken dat die gebieden ervaring minder corruptie of fraude. Een manier om meer agressief sonde corruptie in die gebieden is het creëren van een veilige omgeving voor klokkenluiders. Klokkenluider bescherming, met inbegrip van gratis juridisch adviseur, verbodsbepalingen tegen retaliations, anonimiteit, enz., hebben een aanzienlijke invloed op het aantal personen bereid te komen met geloofwaardige informatie. Natuurlijk, zal hoe de Bank saldi klokkenluider bescherming met de behoefte van de rechtsgang in uitdagende jurisdicties en over de verschillende rechtsstelsels presenteren unieke uitdagingen.

 

2. VERHOGEN VAN DE TRANSPARANTIE EN SAMENWERKING TIJDENS DE PROCEDURE SANCTIES

 

Meer efficiëntie in de Bank sanctieregeling is welkom. Als procedure ingewikkelder zijn geworden, onderzoek keer langer zijn gegroeid en dus juridische kosten zijn toegenomen. Door grotere transparantie in het onderzoektijdvak, kan de Bank effectiever communiceren voor respondenten wat ze moeten verwachten tijdens de verschillende fasen van de procedure. De internationale kamer van Koophandel Internationaal Hof van arbitrage, heeft bijvoorbeeld specifieke procedurele regels in de plaats tot stand brengen van een case management-conferentie aan het begin van een arbitrage en in kaart te brengen een procedurele tijdschema voor de duur van de procedure. Dat de Wereldbank naar de regels voor internationale arbitrage voor begeleiding kijken zou is logisch, gezien dat er van de Bank jurisdictie en wettelijke normen zijn vastgesteld, zoals arbitrale clausules, contractueel tussen de Bank en de desbetreffende lener.

 

3. GELDBOETEN OPLEGGEN VOOR KLEINE STEEKPENNINGEN EN GERINGE FRAUDE

 

Een andere zorg is dat de Wereldbank sancties voorspelbaar draconische zijn: zij bijna uitsluitend resulteren in debarments van de Wereldbank projecten voor een periode van drie jaar, met voorwaardelijke invrijheidstelling daarna. Dit heeft ertoe geleid dat veel uitspreken frustratie wanneer is er slechts een relatief klein exemplaar van wangedrag dat niet een volledige procedure en drie jaar debarment rechtvaardigen kan. Teruggave is momenteel een sanctie beschikbaar bij de Wereldbank procedures alleen in "uitzonderlijke omstandigheden". Een optie is om het gebruik van boetes als een vorm van vroege nederzetting procedure, met name in gevallen betrekking heeft minimale smeergeld bedragen en geringe fraude en waarbij alleen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Het geld teruggevorderd kan worden gebruikt voor de financiering van de ontwikkelingssamenwerking van de Wereldbank.

 

4. INVOERING VAN EEN NALEVINGSCULTUUR

 

De Wereldbank is uniek gepositioneerd om te bevorderen van een nalevingscultuur in het MKB door middel van de sancties-programma. Waardevoller dan boetes zou de verdere bevordering van deze vaak geografisch verspreid entiteiten zinvolle, evenredig naleving beleid en daaraan gerelateerde procedures vast te stellen. Voorbeelden hiervan zijn eenvoudige schriftelijke beleid met betrekking tot belangenconflicten, passende boekhoudkundige maatregelen, beperkingen over geschenken aan overheidsambtenaren, enz. Maar hun normatieve waarde zou enorm. Zo velen van ons leven in de wereld van overeenstemming dat we vergeten dat enkele Amerikaanse bedrijven had compliance programma's een decennium geleden. Regio's zonder een traditie van antibribery handhaving zijn vandaag in die positie. Blijven eisen dat dergelijke programma's als een onderdeel van de sancties toolkit zou bewust te maken van internationale normen uit te breiden en daarbij de lat voor bedrijven die willen werken aan Bank projecten sneller dan louter financiële sancties.

 

In de afgelopen 17 jaar, hebben we gezien gestage verbeteringen die zijn aangebracht aan de Wereldbank sancties proces, vanaf de oprichting van tijdelijke schorsingen en de uitbreiding van sanctionable overtredingen aan de publicatie van beslissingen. Deze hervormingen hebben bijgedragen aan de verbetering van niet alleen de effectiviteit van de Bank sancties programma, maar ook de geloofwaardigheid en transparantie van het programma ook. Deze extra voorgestelde hervormingen, zijn terwijl geenszins uitputtend, gericht op bevordering van de biologische aard van de Bank sancties proces in het licht van haar voortdurende inspanningen om goed bestuur en de rechtsstaat.